इन दोनों का सट्टेबाजी प्रमोटर सौरभ और
रवि से सीधा संबंध है. दोनों पिछले तीन साल से सट्टेबाजी के पैसों का हवाला दे रहे
हैं।
रायपुर. ऑनलाइन सट्टेबाजी में मनी
लॉन्ड्रिंग का मामला लगातार कसता जा रहा है. दरअसल, इस मामले में
गिरफ्तार नितिन टिबरेवाल और अमित अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में
पेश किया. इसके बाद उन्हें 22 जनवरी तक रिमांड पर लिया गया है.
आरोपियों से पूछताछ के दौरान ईडी को कई जानकारियां मिलीं, जिसके आधार पर
दोनों को रिमांड पर लिया गया है. दोनों आरोपियों को ईडी ने 12
जनवरी को गिरफ्तार किया था.
ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक दुबई
में रहने वाले कारोबारी अमित अग्रवाल और उनके भाई अनिल ने सऊदी अरब में 20.70
लाख दिरहम यानी भारतीय मुद्रा में 4.68 करोड़ रुपये का निवेश किया है. दोनों
भाइयों के खाते दुबई के बैंक में हैं। उन्होंने वहां एक कंपनी में पैसा निवेश किया
है. ईडी को खाते की जानकारी मिल गई है. इसके अलावा हवाला कारोबारी नितिन के भी आधा
दर्जन खातों का पता चला है. उन्होंने दुबई में बड़ी रकम होने का हवाला दिया है. इन
दोनों का सट्टेबाजी प्रमोटर सौरभ और रवि से सीधा संबंध है. दोनों पिछले तीन साल से
सट्टेबाजी के पैसों का हवाला दे रहे हैं। ईडी के वकील धीरेंद्र नंदे ने बताया कि
शुक्रवार को रिमांड खत्म होने के बाद नितिन और अमित को कोर्ट में पेश किया गया.
कोर्ट ने दोनों को पूछताछ के लिए 22 जनवरी तक रिमांड पर दिया है.
दुबई में बैठा है सट्टेबाजी का प्रमोटर
ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टेबाजी मामले
की जांच के दौरान अमित अग्रवाल के कई स्थानीय कनेक्शन के सुराग मिले हैं. उसके
रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, सक्ती, जांजगीर,
बिलासपुर
के कई बड़े सट्टेबाजों और एमसीएक्स व्यापारियों से संबंध हैं। ईडी को दोनों की
संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं. ईडी ने कारोबारी अमित अग्रवाल के भाई अनिल
अग्रवाल उर्फ अतुल को फरार घोषित कर दिया है. वह दुबई में एक सट्टेबाजी प्रमोटर के
साथ बैठा है।
